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제6기 정기주주총회 소집 통지서 2020-03-06 17:35:46

제6기 정기주주총회 소집 통지서



주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.


당사 정관 제 25조 규정에 의거, 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아         래 -

1.  일시 : 2020년 3월 30일(월) 09시

2.  장소 : 서울 서초구 강남대로 27길 7-21, 동산빌딩4층 (주)넥스모스 서울지사 회의실

3.  회의 목적사항

    가.  보고안건:  영업보고,  감사보고

    나.  부의안건:

         제1호 의안 :   사내이사 선임의 건        

성명

생년월일

주요약력

김정훈 

62.08.27

- 2019.03~ 現 ㈜넥스모스 연구소장

- 2012~2018 동국제약 등 연구소장

중앙대학교 약학대학원 (약제학 박사)

 

       제2호 의안 :   사외이사 선임의 건  

성명

생년월일

주요약력

권재륜 

70.11.03

前 위너스터디 대표이사 사장

前 한국엠엔에이 대표이사 사장

前 한국기업투자 대표이사 사장 

       

          제3호 의안 :   감사 선임의 건 

성명

생년월일

주요약력

권진열 

63.06.27

現 세무법인 한빛 대표세무사

現 송파구청 세무상담위원회 위원


       제4호 의안 : 제6기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

   2019년 12월 31일 현재 증권회사 또는 증권예탁원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접

   행사하거나 대리인이 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

        직접행사 :       주주총회 참석장,  신분증

        대리행사 :       주주총회 참석 위임장 원본 (주주 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 

 

 

2020년 3월 6일

주식회사 넥스모스

대표이사  손  인  식 (직인생략)