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제5기 정기주주총회 소집 공고 2019-03-25 17:32:12

제5기 정기주주총회 소집 통지서 

 

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

 

당사 정관 제 24조 규정에 의거, 

제5기(2018.1.1 ~2018.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아     래  -

 

1.    일시 : 2019년 03월 29일(금) 09시

 

2.    장소 : 서울 서초구 강남대로 27길 7-21, 동산빌딩4층 ㈜넥스모스 서울지사 회의실

 

3.    회의 목적사항

 

가.    보고안건: 

제1회 의안 :     재무회계감사보고서(외부감사)

제2회 의안 :     R&D 진행 내역

제3회 의안 :     매출 진행 현황 및 연간 영업계획 보고

제4회 의안 :     유∙무상증자, 사채 발행 등 내역

제5회 의안 :     2019년 투자 진행 계획

제6회 의안 :     IPO 진행 현황

 

나.   부의안건:

제1호 의안 :     임원변경의 건

-      사내이사 선임의 건

제2호 의안 :     정관변경의 건(목적 및 이사회 구성 등 변경, 전자증권법 제정에 따른 조항 추가)

제3호 의안 :     재무제표 및 보고서의 승인의 건

 

4.     의결권 행사에 관한 사항

2018년 12월 31일 현재 증권회사 또는 증권예탁원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 

대리인이 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

5.    주주총회 참석 시 준비물

직접행사 :        주주총회 참석장, 신분증, 인감증명서

대리행사 :        주주총회 참석 위임장 원본 (주주 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

 

 

2019년 3월 25일

주식회사 넥스모스

대표이사  손  인  식  (직인생략)