제7기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제 25조 규정에 의거, 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

1. 일시 : 2021년 03월 29일(월요일) 09시 00분

2. 장소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 지식산업센터A #2208호 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고안건: 영업보고, 감사보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

      -제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김윤성 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

      -제 3-1호 의안 : 감사 윤중혁 선임의 건

제4호 의안 : 스톡옵션 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2020년 12월 31일 현재 증권회사계좌로 주식을 보유하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 대리인이 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

    직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

    대리행사 : 주주총회 참석 위임장 원본 (주주 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

2021년 3월 12일

주식회사 넥스모스

대표이사  이 완 영

                     김 정 훈 (직인생략)